证券代码：300776     证券简称：帝尔激光          公告编号：2025-058 债券代码：123121     债券简称：帝尔转债               武汉帝尔激光科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息深刻的履行真是、准确、完好，莫得弊端 纪录、误导性述说或首要遗漏。   盘曲履行辅导：   武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督责罚 委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]2379 号”文核准，向不特 定对象刊行 840 万张可诊疗公司债券（以下简称“可转债”）。经深圳证券交往 所痛快，公司可转债于 2021 年 8 月 27 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简 称“帝尔转债”，债券代码“123121”。凭据《武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）的 联系律例以及中国证监会对于可转债刊行的联系律例，“帝尔转债”的转股价钱 由 73.60 元/股调整为 73.56 元/股。现将联系事项评释如下：   一、对于可转债转股价钱调整的联系律例   凭据《召募评释书》联系条件律例，在“帝尔转债”刊行之后，当公司发生 配股、增发、送股、派息、分立偏激他原因引起公司股份变动的情况（不包括因 刊行的可转债转股而加多的股本），将按下述公式进行转股价钱的调整（保留小 数点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹职权变化情况时，将治安进行转股价钱调整， 并在深圳证券交往所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息深刻媒体条 件的媒体上刊登董事会方案公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整目标及 暂停转股时代（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可诊疗公司债券执有东谈主 转股恳求日或之后，诊疗股份登记日之前，则该执有东谈主的转股恳求按公司调整后 的转股价钱扩充。   二、本次转股价钱调整原因及效果   （一）转股价钱调整原因 会第六次会议，审议通过了《对于调整 2023 年放手性股票激发磋磨初次授予价 格的议案》《对于 2023 年放手性股票激发磋磨初次授予部分第二个包摄期包摄 条件设立的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的放手性股票的议案》，痛快 公司为 114 名激发对象办理包摄放手性股票估量 440,093 股，授予价钱（调整后） 为 48.92 元/股。公司将按联系律例办理上述放手性股票登记手续，上市运动日定 为 2025 年 11 月 18 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由 273,562,969 股 加多至 274,003,062 股。具体履行详见公司同日深刻的《对于 2023 年放手性股票 激发磋磨初次授予部分第二个包摄期包摄效果暨股份上市的公告》。   （二）转股价钱调整效果    凭据《召募评释书》联系条件以及中国证监会对于可转债刊行的联系律例， “帝尔转债”转股价钱将依据上述增发新股或配股情形对应的调整公式进行调整， 具体调整如下：    P1＝（P0＋A×K）/（1＋K）=（73.60+48.92*0.1609%）/（1+0.1609%）≈    其中：调整前转股价 P0 为 73.60 元/股，增发新股价 A 为 48.92 元/股，每股 增发新股率 K 为 0.1609%（440,093 股/273,562,969 股，以新增股份登记前的总股 数 273,562,969 股为诡计基础）。    综上，“帝尔转债”的转股价钱由 73.60 元/股调整为 73.56 元/股，调整后的 转股价钱自 2025 年 11 月 18 日起成效。    特此公告。                                 武汉帝尔激光科技股份有限公司                                                    董事会